พาณิชย์ลุยจับนอมินีต่างชาตินครพนม พบ 7 บริษัทแอบใช้ที่อยู่บ้านประชาชนจดทะเบียน — นายทะเบียนขึ้นหมายเหตุบนหนังสือรับรอง เรียกกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ทำคำขอ พยาน ชี้แจงใน 15 วัน ก่อนเพิกถอนและดำเนินคดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยแพร่ข่าวฉบับที่ 362 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 ว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม พร้อมนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอนาแกและอำเภอวังยาง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งของบริษัทที่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 7 บริษัท หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการนำที่อยู่บ้านพักอาศัยของประชาชนไปใช้แอบอ้างเป็นที่ตั้งบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลตรวจพบว่าเป็นบ้านพักของชาวบ้านทั้งหมดและไม่มีสภาพการประกอบธุรกิจ นายทะเบียนจึงขึ้นข้อควรทราบบนหนังสือรับรอง เรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงภายใน 15 วัน และเตรียมเพิกถอนการจดทะเบียนพร้อมดำเนินคดีหากยืนยันได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ

สาระสำคัญ

• ผลการตรวจสอบ: ที่ตั้งทั้ง 7 บริษัทเป็นบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน เจ้าบ้านไม่ทราบว่าถูกนำที่อยู่ไปจดทะเบียน ไม่รู้จักกรรมการ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ยื่นคำขอ และพยานชาวไทย และไม่ได้ยินยอม เจ้าบ้านได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้ว
• หมายเหตุบนหนังสือรับรอง: นายทะเบียนระบุข้อความข้อควรทราบบนหน้าหนังสือรับรองของทั้ง 7 บริษัทว่า “นิติบุคคลไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่ได้จดทะเบียนไว้” เพื่อเตือนผู้ที่จะทำธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าวให้ระมัดระวัง
• ประสานตรวจคนเข้าเมือง: ตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรของกรรมการและผู้ถือหุ้นต่างชาติทั้ง 7 บริษัท รวม 14 ราย พบว่าช่วงเวลาจดทะเบียนจัดตั้งไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย
• เรียกชี้แจงภายใน 15 วัน: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีหนังสือถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ผู้รับรองลายมือชื่อคนไทย (ผู้ทำคำขอจดทะเบียน/ผู้ทำบัญชี) และพยานในคำขอจดทะเบียน ให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง หากพ้นกำหนดจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นต่อไป
• บทลงโทษที่รออยู่: หากยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอให้ข้อมูลเท็จต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะออกคำสั่งทางปกครองเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งทั้ง 7 บริษัท และร้องทุกข์กล่าวโทษผู้เกี่ยวข้องฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ไม่มีการประชุมจัดตั้งบริษัทจริง ไม่ได้ลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร และปลอมแปลงเอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268

ใครได้รับผลกระทบ

• เจ้าของบ้านและเจ้าของกิจการที่ใช้บ้านเป็นที่ตั้ง: ที่อยู่อาจถูกนำไปจดทะเบียนโดยไม่รู้ตัว กรมฯ เปิดให้ตรวจสอบเองที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อ Hot Service เลือก “ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคล”
• SME ที่ทำการค้ากับคู่ค้ารายใหม่: ควรอ่านข้อควรทราบบนหนังสือรับรองนิติบุคคลของคู่ค้าทุกครั้ง หากพบข้อความว่านิติบุคคลไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งที่จดทะเบียน ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนวางบิล ให้เครดิต หรือทำสัญญา
• สำนักงานบัญชีและผู้ทำคำขอจดทะเบียน: ข่าวนี้ระบุชัดว่าผู้รับรองลายมือชื่อคนไทย ซึ่งรวมถึงผู้ทำคำขอจดทะเบียนและผู้ทำบัญชี และพยานในคำขอ ถูกเรียกชี้แจงด้วย การรับงานจดทะเบียนให้คนต่างชาติที่ไม่ได้พบตัวจริง หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อในประเทศไทย จึงมีความเสี่ยงถูกดำเนินคดี

สิ่งที่ SME ควรทำ

ผลต่อ SME

• มาตรการปราบนอมินียังเดินหน้าต่อเนื่อง: กรณีนครพนมเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบระดับจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีหนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์วิธีตรวจสอบให้ประชาชนต่อเนื่อง กิจการที่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการต่างชาติควรเก็บหลักฐานการประกอบธุรกิจจริง ณ ที่ตั้งให้พร้อมแสดง
• ความน่าเชื่อถือของหนังสือรับรอง: การขึ้นหมายเหตุบนหนังสือรับรองทำให้เอกสารนี้เป็นเครื่องมือคัดกรองคู่ค้าที่ใช้ได้จริง SME ควรขอหนังสือรับรองฉบับล่าสุดจากคู่ค้าแทนการใช้สำเนาเก่า
• สอบถามเพิ่มเติม: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Call Center 1570 หรือเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า — ข่าวกรม ฉบับที่ 362 วันที่ 3 กันยายน 2569 “พาณิชย์ ร่วมไล่จับนอมินีต่างชาติรุกจังหวัดนครพนม เตรียมเพิกถอนบริษัทแอบอ้างใช้ที่อยู่ประชาชนไปตั้งธุรกิจ”